Infolge Änderungen im Geldwäschegesetz entfallen oder ändern sich wichtige Anforderungen an den Wirtschaftssektor

Inforlge der Änderungen vom 7. Mai dieses Jahres, folgende Anforderungen entfallen oder ändern sich:
1. Die internen Regeln der Pflichtsubjekte unter dem Gesetz über die Maβnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche /Geldwäschegesetz/ sollen innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der Ergebnisse der nationalen Risikobewertung auf der Website der Staatsbehörde für Nationalsicherheit /SN/ im Einklang mit dem Gesetz gebracht werden. Über die Veröffentlichung der Ergebnisse der nationalen Risikobewertung sendet die SN eine Nachricht an die Massenmedien.
2. Die internen Regeln sollen nicht zur Genehmigung an die SN abgeschickt werden.
3. Unter bestimmten Bedingungen enfällt die Verpflichtung die Endeigentümer bulgarischer Unternehmen zu veröffentlichen:
– Unternehmen, deren Stammkapital einer Kette von Unternehmen angehört, die in Bulgarien gegründet sind und dessen Gesellshchafter und/oder Einzelinhaber des Stammkapitals im bulgarischen Handelsregister eingetragen sind.
Zum Beispiel muss eine bulgarische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), deren Gesellschafter zwei bulgarische GmbHs sind, deren Gesellschafter natürliche Personen sind und als Gesellschafter im Handelsregister eingetragen sind, ihre Endeigentümer nicht veröffentlichen, da diese Informationen bereits öffentlich ist und im Handelsregister entlang der Kette von Unternehmen verfolgt werden kan.

Wenn es sich bei den an das Stammkapital beteiligten Kette von Unternehmen nicht um bulgarische Unternehmen handelt, bleibt die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Namen der Endeigentümer. Wenn zum Beispiel Gesellschafter in der bulgarischen GmbH vom obigen Beispiel 2 ausländische Unternehmen sind.

In diesem Zusammenhang erinnern wir, dass die Frist zur Veröffentlichung der Namen der Endeigentümer am 31 Mai 2019 ausläuft!

Falls Sie Hilfe benötigen oder wissen möchten ob Ihr Unternehmen dem Geldwäschegesetz unterliegt, können Sie sich jederzeit an uns wenden und wir werden uns freuen Ihnen behilflich zu sein.